Los criptoactivos combinan tecnología, movimientos internacionales de fondos y obligaciones legales que requieren una respuesta coordinada y comprensible.
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Intervención en procedimientos penales por estafas con criptomonedas, incluidos supuestos complejos como el caso Arbistar. Se analizan la captación de inversores, los flujos de activos, las evidencias digitales y la posible responsabilidad de quienes promovieron, administraron o colaboraron en la operativa.
Recopilación ordenada de comunicaciones, direcciones de monedero, transacciones, justificantes y datos de plataformas. La trazabilidad técnica debe traducirse en una exposición jurídica clara y útil para el procedimiento.
Asesoramiento sobre la tributación de compraventas, permutas, rendimientos, pérdidas y tenencia de activos digitales, así como sobre la documentación necesaria para justificar operaciones ante la Administración tributaria.
Revisión jurídica de operaciones con activos digitales, identificación de riesgos, obligaciones de información y coordinación con especialistas técnicos o fiscales cuando el asunto lo requiere.