Diseño de planes de cumplimiento
Análisis de la actividad, estructura y procesos de la empresa; identificación y evaluación de riesgos; elaboración del mapa de riesgos, código ético, políticas, protocolos de decisión y sistema disciplinario.
Compliance y cumplimiento normativo en Tenerife
Un programa de cumplimiento útil no es una colección de documentos: debe adaptarse a la actividad real de la organización, prevenir riesgos y demostrar una cultura efectiva de cumplimiento.
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Prevención de riesgos penales
El modelo se orienta a prevenir los delitos que pueden generar responsabilidad penal para la persona jurídica y a establecer controles proporcionados, trazables y comprensibles para quienes deben aplicarlos.
Canal interno y gestión de alertas
Diseño del sistema interno de información, procedimiento de recepción e investigación de comunicaciones, protección de informantes y coordinación con los responsables internos, con respeto a la confidencialidad y a la protección de datos.
Implantación, formación y seguimiento
Acompañamiento en la puesta en práctica del programa, formación de administradores y equipos, verificación periódica de controles, actualización ante cambios normativos y documentación de evidencias de cumplimiento.